223
audience
14
subscribers

Заметки специалиста по финансовому мониторингу.

New posts
Nothing new at the moment
Loading...
By scrolling further, you agree to the Terms and Conditions of the Yandex Zen service.
Read full text of User Agreement
Игорь Фанзилович Харисов

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов

Инструкция о подаче заявления о внесении сведений о юридическом лице (ломбарде) в государственный реестр ломбардов с использованием электронного шаблона, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», посредством Личного кабинета участника информационного обмена...
Инструкция о подаче заявления о внесении сведений о юридическом лице (ломбарде) в государственный реестр ломбардов с использованием электронного шаблона, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», посредством Личного кабинета участника информационного обмена...
Игорь Фанзилович Харисов

До 10 апреля 2021 года российские ломбарды обязаны вступить в реестр ломбардов Банка России.

Документы, представляемые ломбардом в Банк России в целях внесения сведений о нем в реестр ломбардов.
Документы, представляемые ломбардом в Банк России в целях внесения сведений о нем в реестр ломбардов.
Игорь Фанзилович Харисов

Что такое блокирование (замораживание) денежных средств согласно антиотмывочному законодательству?

Блокирование (замораживание) активов клиента означает факт создания условий, при которых клиент будет практически лишен возможности распоряжения активами, и соответственно как следствие - создание условий,...
Блокирование (замораживание) активов клиента означает факт создания условий, при которых клиент будет практически лишен возможности распоряжения активами, и соответственно как следствие - создание условий,...
Updating