144
audience
18
subscribers

Заметки специалиста по финансовому мониторингу.

Nothing new at the moment
Loading...
Игорь Фанзилович Харисов

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов

Инструкция о подаче заявления о внесении сведений о юридическом лице (ломбарде) в государственный реестр ломбардов с использованием электронного шаблона, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», посредством Личного кабинета участника информационного обмена...
Инструкция о подаче заявления о внесении сведений о юридическом лице (ломбарде) в государственный реестр ломбардов с использованием электронного шаблона, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», посредством Личного кабинета участника информационного обмена...
28 February
Игорь Фанзилович Харисов

До 10 апреля 2021 года российские ломбарды обязаны вступить в реестр ломбардов Банка России.

Документы, представляемые ломбардом в Банк России в целях внесения сведений о нем в реестр ломбардов.
Документы, представляемые ломбардом в Банк России в целях внесения сведений о нем в реестр ломбардов.
27 February
Игорь Фанзилович Харисов

Что такое блокирование (замораживание) денежных средств согласно антиотмывочному законодательству?

Блокирование (замораживание) активов клиента означает факт создания условий, при которых клиент будет практически лишен возможности распоряжения активами, и соответственно как следствие - создание условий,...
Блокирование (замораживание) активов клиента означает факт создания условий, при которых клиент будет практически лишен возможности распоряжения активами, и соответственно как следствие - создание условий,...
14 February
Игорь Фанзилович Харисов

Торговля монетами и Пробирный надзор

Требуется ли интернет-магазину, занимающемуся торговлей серебряными монетами "вставать" на специальный учет в Федеральной пробирной палате.
Требуется ли интернет-магазину, занимающемуся торговлей серебряными монетами "вставать" на специальный учет в Федеральной пробирной палате.
9 February
Updating