2
audience
1
subscribers

Коротко и ясно об "антиотмывочном" законе №115-ФЗ от эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

New posts
Nothing new at the moment
Loading...
Пинигина Елена эксперт ПОД/ФТ

Какие сотрудники ломбарда обязаны проходить обучение по ПОД/ФТ

Обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа в целях ПОД/ФТ и повышение квалификации является обязательным для сотрудников ломбарда. Обучение должны пройти следующие сотрудники ломбарда: - специальное...
Обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа в целях ПОД/ФТ и повышение квалификации является обязательным для сотрудников ломбарда. Обучение должны пройти следующие сотрудники ломбарда: - специальное...
Пинигина Елена эксперт ПОД/ФТ

Как правильно считать период сдачи отчёта в Росфинмониторинг раз в три месяца

Уважаемые коллеги, продолжаю ✍️ писать о часто задаваемых вопросах мне как эксперту по ПОД/ФТ. ⠀ Сегодня расскажу вам про ❌ ошибки при соблюдении сроков проверки клиентов не реже чем один раз в три месяца!...
Уважаемые коллеги, продолжаю ✍️ писать о часто задаваемых вопросах мне как эксперту по ПОД/ФТ. ⠀ Сегодня расскажу вам про ❌ ошибки при соблюдении сроков проверки клиентов не реже чем один раз в три месяца!...
By scrolling further, you agree to the Terms and Conditions of the Yandex Zen service.
Read full text of User Agreement
Пинигина Елена эксперт ПОД/ФТ

Нотариусы должны исполнять Федеральный закон №115-ФЗ

Нотариус может лишиться права заниматься нотариальной деятельностью за неоднократные нарушения законодательства в целях ПОД/ФТ/фрому. В моей практике есть случаи обращения нотариусов за защитой их прав...
Нотариус может лишиться права заниматься нотариальной деятельностью за неоднократные нарушения законодательства в целях ПОД/ФТ/фрому. В моей практике есть случаи обращения нотариусов за защитой их прав...
Пинигина Елена эксперт ПОД/ФТ

Кому из сотрудников лизинговой компании необходимо пройти инструктаж в целях ПОД/ФТ/фрому

Расписание мероприятий целевой инструктаж и повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ/фрому https://115fz.Pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/ Целевой инструктаж для лизинговых компаний проводится с учетом особенностей лизинговой деятельности (финансовой аренды)...
Расписание мероприятий целевой инструктаж и повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ/фрому https://115fz.Pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/ Целевой инструктаж для лизинговых компаний проводится с учетом особенностей лизинговой деятельности (финансовой аренды)...
Пинигина Елена эксперт ПОД/ФТ

Какие сотрудники в агентстве недвижимости обязаны проходить целевой инструктаж по ПОД/ФТ и фрому?

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ. Расписание https://115fz.Pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/ Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность...
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ. Расписание https://115fz.Pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/ Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность...
Updating