10
audience
2
subscribers

Коротко и ясно об "антиотмывочном" законе №115-ФЗ от эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Nothing new at the moment
Loading...
Пинигина Елена эксперт ПОД/ФТ
Обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа в целях ПОД/ФТ и повышение квалификации является обязательным для сотрудников ломбарда. Обучение должны пройти следующие сотрудники ломбарда: - специальное...
19 November, 2020
Пинигина Елена эксперт ПОД/ФТ
Уважаемые коллеги, продолжаю ✍️ писать о часто задаваемых вопросах мне как эксперту по ПОД/ФТ. ⠀ Сегодня расскажу вам про ❌ ошибки при соблюдении сроков проверки клиентов не реже чем один раз в три месяца!...
2 November, 2020
Пинигина Елена эксперт ПОД/ФТ
Нотариус может лишиться права заниматься нотариальной деятельностью за неоднократные нарушения законодательства в целях ПОД/ФТ/фрому. В моей практике есть случаи обращения нотариусов за защитой их прав...
2 November, 2020
Пинигина Елена эксперт ПОД/ФТ
Расписание мероприятий целевой инструктаж и повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ/фрому https://115fz.Pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/ Целевой инструктаж для лизинговых компаний проводится с учетом особенностей лизинговой деятельности (финансовой аренды)...
29 October, 2020
Пинигина Елена эксперт ПОД/ФТ
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ. Расписание https://115fz.Pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/ Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность...
29 October, 2020
Subscribe if you like this
That way, you'll never miss a story by this author
Пинигина Елена эксперт ПОД/ФТ
Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/фрому. Расписание мероприятий https://115fz.Pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/ Прохождение обучения является частью осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ...
29 October, 2020
Updating