Криминал вокруг криптовалют, самые громкие около-криптовалютные преступления!

18.01.2018


"Вы должны быть немного мудрее, немного сообразительнее и внимательней, и нет ничего плохого в том, чтобы быть скептиком. Мы живем в такое время когда, если вы позволите кому то себя обокрасть, он это сделает!"

(с) Фрэнк Абигнейл, американский эксперт в области безопасности, известный своими преступлениями в 1960-х годах. По его автобиографии Стивен Спилберг снял одноименный фильм «Поймай меня, если сможешь».

С момента развития крипто-рынка, не часто, но все же далеко не раз и не два преступления, связанные с криптовалютами становились ключевой темой для СМИ. Ниже мы рассмотрим самые громкие и яркие криминальные события около криптовалют, что потрясли общественность и стали черными пятнами в хрониках развития крипто-индустрии:

Банкротство токийской биржи Mt. Gox

В конце 2013 года на пике популярности курс биткоина мог достигать $1147, но уже в январе 2015 года биткоин можно было приобрести за $210. Одной из причин столь стремительного обвала курса в 2014 году стал скандал на токийской бирже Mt. Gox. В августе 2013 года биржа выполняла около 47% всех транзакций в блокчейн системе Bitcoin, а в январе 2014 года она была на третьем месте по объему торгов на рынке. Но случилось непредвиденное у клиентов биржи пропали от 750 000 до 850 000 Bitcoin - от $450 до $473 млн.

В итоге сперва Mt. Gox просто приостанавливала торги, в результате чего на бирже начались серьезные проблемы с выводом фиатных средств, а затем и вовсе прекратила свою работу, и в марте и 15-го апреля 2014-того года официально заявила о своем банкротстве. После чего биткоин все за месяц подешевел на три раза.

До сих пор точно не известно, почему это произошло. Изначально речь шла о мошеннических схемах руководства биржи и ошибках в управлении. Но в 2015 году появилась информация, что Mt Gox с 2011 года регулярно подвергалась атакам хакеров, в результате которых и были украдены биткоины. 200 000 биткоинов удалось вернуть, экс-директор Mt. Gox Марк Карпалес, отсидел 10 месяцев в тюрьме и был выпущен под залог...

Случай нарко-дилера Росса Уильям Ульбрихта, сообщество "Шелковый путь"

В 2011 году физик по образованию, 29-летний Росс Уильям Ульбрихт, в анонимной сети Tor зарегистрировал интернет-сообщество Silk Road («Шелковый путь»), которое также стало одной из самых масштабных электронных площадкой по торговле наркотиков в мире. По данным право-охранителей на витринах Silk Road за биткоины можно было заказать около 320 видов самых разных наркотиков и психотропных веществ. За время существования сайту удалось обслужить около миллиона клиентов, а оборот запрещенных веществ превысил $200 млн долларов. Практически все транзакции по их оплате происходили в биткоинах.

Интересно, что персонал сайта оказывал своим клиентам поддержку на самом высоком уровне — вплоть до инструкций по упаковке товара. Более того, на сайте можно было заказать услугу наемного киллера и любые поддельные документы.

Но уже в октябре 2013 года ФБР закрыли "Шелковый путь" и арестовали 144 000 биткоинов, что на тот момент составляло около $100 млн. В общей сложности оборот сайта за весь период работы (с 2011 по 2013 год) составил 174 000 биткоинов.

Зимой 2015 года Росс Ульбрихт, был обвинен правительством США по целому ряду статей, среди которых была хакерская деяетельность, торговля наркотиками, отмывание денег... Бедолага был приговорен к пожизненному заключению.

Случай Росса, как нельзя лучше передает ту напряженную атмосферу, что возникает вне закона и правопорядка , существующий в «темной Сети» (Dark Web), непредсказуемой и анонимной.

В документальном фильме Алекса Винтера «Глубокая паутина» (Deep Web) раскрываются политические последствия случая Росса Ульбрихта, рост числа анонимных сообществ и методы правительства привлекать людей к ответственности за действия в интернете. Фильм расследует возникновение новую глобальную сеть: зашифрованную, незаконную, опасную...

Хакерская атака на гонконгскую Биржу Bitfinex

Кража в 119 756 BTC (около $65 млн по текущему курсу) состоялась в 2016 году на гонконгской бирже Bitfinex — крупнейшая в мире биржа, где биткоин торговался с долларом. Тотчас на бирже были заморожены счета пользователей на ввод и вывод, а также приостановлена работа с биткоинами. Перед сообщением о хищении биткоин торговался на уровне $604, но после известия курс резко начал падать и уже на следующий день биткоин подешевел на 20%, до $480 но затем частично отыграл падение.

Биржа заявила: «Мы сообщили о краже в правоохранительные органы и сотрудничаем с ними. Мы очень обеспокоены этим и направляем все ресурсы на решение проблемы».

Стоит отметить, что в 2015 году Bitfinex запустила новую систему защиты, которая была основана на множественных подписях. Средства клиентов хранились на отдельных кошельках, а не в общем счете.

Биржа Bitfinex была основана в 2012 году в Гонконге, имела представительства в Европе и США, а до взлома была одной из самых ведущих в мире торговых площадок с максимальным объемом торгов в паре BTC/USD. Интересно, что за неделю до атаки на Bitfinex была добавлена криптовалюта Ethereum Classic (ETC) и запущена маржинальная торговля в парах ETC/USD и ETC/BTC.

Криптовалюты и финансирование терроризма

В интервью NewsBTC представитель контр-террористической кибер-организации Ghost Security Group (GhostSec) сообщил, что ИГИЛ использовали криптовалюты, как форму денежных поступлений для финансирования своих действий и что их группе даже удалось раскрыть, связанные с этим биткоин-адреса. Член GhostSec собщил Майклу Смиту, соучредителю консалтинговой фирмы в области нац-безопасности Kronos Advisory, что только на одном счете хранилось биткоинов на сумму $3 млн. Другой источник утверждает, что в криптовалюте террористы ИГИЛ держат 1–3% от общего дохода ($4,7–15,6 млн).

Журналисты из Deutsche Welle изучили связь между запрещенной в России группировкой ИГИЛ и цифровой валютой:

«Исламское государство экспериментирует с валютой… очевидное использование им децентрализованного биткоина началось почти одновременно с чеканкой его собственной валюты, золотого динара. Совместное использование этих двух валют будет, вероятно, служить различным целям».

Европейская комиссия в своем сообщении к Евро-парламенту и Евро-совету «О плане действий по усилению борьбы с финансированием терроризма» от 2-го февраля 2016 года внесла следующий посыл:

«Виртуальные валютные переводы могут использоваться террористическими организациями для финансирования терроризма и сокрытия отправителей и получателей переводов, так как система таких переводов существуют, а инструмента контроля за ней нету… Это требует лицензирования субъектов, что осуществляют подобную деятельность… ».

Таким образом Министры внутренних дел и юстиции убедили Евро-комиссию, принять меры усиления контроля за небанковскими методами платежей, включая анонимные и электронные платежи, а также виртуальные валюты, передачу ценных металлов и золота.

Также вызывает интерес доклад Европола от 30 -го сентября 2015 года под названием «Оценка угрозы организованных интернет-преступлений». В докладе говориться, что около 40% всех транзакций «преступник — преступник» выполняется в биткоинах. Злоумышленники, что угрожают DdoS-атаками сайтам банков или сливом секретной информации с государственных интернет-ресурсов, зачастую требуют выкуп именно в биткоинах.

Мелкий криминал и кибер-угрозы связанные с криптовалютами

Хакеры преступной группировки DD4BC (DDoS for Bitcoin) шантажировали онлайн-казино, а затем подвергли атакам финансовые учреждения Новой Зеландии, Швейцарии и Австралии. По этому делу в январе 2016 года Европолом были задержаны несколько подозреваемых.

Еще один известный случай произошел Китае, грабители избили посетителя интернет-кафе и заставили перевести на их счет эквивалент $14 700 в криптовалютн QQ, что эмитируема популярным китайским порталом Tencent и используются в нескольких онлайн-играх. Более того, у потерпевшего отняли ряд ценных виртуальных предметов. Преступники получил 3 года тюрьмы - при том что виртуальная собственность в Китае никак не охраняется законом, суд принял такое решение, руководствуясь тем, что потерпевший приобрел это «имущество» за реальные деньги.

Интересный случай с использованием криптовалюты в коррупционных целях, состоялся в Украине на выборах главы Гор-совет Днепропетровска. По данным МВД Украины за счет биткоинов, конвертированных в 4,3 млн грн, были куплены голоса около 5 тыс избирателей.

Все более частой проблемой становится взлом крипто-кошельков, торговых площадок и сервисов-посредников с целью кражи криптовалютных активов. Чтобы лучше защитится от потерь многие провайдеры биткоин-кошельков начали предлагать клиентам держать свои крипто-активы на внешних жестких дисках, которые не подключены к интернету (так называемая система холодных кошельков). Но даже это на 100% не может гарантировать их безопасность. Так в феврале 2015 года в результате хакерской атаки было выведено 7170 BTC с холодных кошельков китайской крипто-биржи BTER.

Сотрудники «Лаборатории Касперского» впервые сообщили о развитии рынка вредоносных программ, что ориентированны на сегмент криптовалют в 2014 году. Эксперты выделили тенденцию распространения вредоносного ПО для взлома и хищения криптовалютного файла-кошелька, а также для скрытой установки на зараженных устройствах вредоносных ПО для майнинга биткоинов. По оценкам организации, только за 2013 год число атак с целью завладения биткоин-активами выросли более в двое — до 8,3 млн инцидентов.

Решения в области криптонадзора

Ряд крипто-разработчиков предлагают решение проблем непрозрачности биткоина. Так, компания Elliptic Enterprises создала алгоритм определения незаконных биткоин платежей. ПО вычисляет подозрительные переводы на основе закономерностей, что появляются во время организации незаконных операций с криптовалютой. Elliptic Enterprises уже удалось привлечь $7 млн от инвесторов.

В свою очередь - компания Gemalto, лидер в сфере цифровой безопасности, объявила о партнерстве со стартапом Symbiont, который внедряет технологии блокчейн на рынках капитала. Это даст фин-организациям усиленную защиту выполнения смарт-контрактов и других транзакций на базе технологии распределенного реестра. В рамках партнерства Symbiont будет приметь проверенные аппаратные модули безопасности (HSM) SafeNet от компании Gemalto для защиты субъектов и транзакций цепочки их блоков, а также для предотвращения подделок, краж и других видов преступлений. Платформа Symbiont применяет блочную цепочку транзакций, что позволяет инвесторам и организациям выпускать ряд финансовых инструментов по зашифрованной Р2Р-сети, а также торговать и управлять ими.

Блокчейн-альянс для борьбы с преступной деятельностью

Интересная инициатива была организована влиятельными участниками биткоини-сообщества. Блокчейн-альянс — это некоммерческая организация, что создана Палатой цифровой коммерции и организацией Coin Center. Главой Блокчейн-альянса выбран Джейсона Вайнштейна, партнер юридической фирмы Steptoe & Johnson LLP. В своем докладе Вайнштейн заявил:

Чтобы блокчейн наряду с криптовалютами могли успешно развиватся, мы все должны объединиться и поменять ошибочные мнения о биткоине как о "валюте преступников".

В состав Блокчейн-альянса вошли передовые исследователи и разработчики в области блокчейна, представители топовых крипто-бирж и др. Все они стремятся развеять предрассудки людей относительно преступного использования криптовалюты и блокчейн. А также расширить понимание и доверие людей к данной технологии.

Статья написана по материалам книги Артема Генкина и Алексея Михеева «Блокчейн. Как это работает и что ждет нас завтра»

Подписывайтесь на мой канал Яндекс Дзен, здесь самый лучший, интересный, эксклюзивный контент для вас!

Автор Котенко Максим

Оригинал статьи на mmgp.ru