Европол и Интерпол займутся выявлением схем с криптовалютой

Международной организации уголовной полиции Интерпол и полицейская служба Евросоюза Европол провели в швейцарском Базеле двухдневный семинар, во время которого достигли договоренностей по объединению усилий в борьбе с использованием криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма.

Семинар проходил при участии более 60 экспертов в сфере борьбы с отмыванием денег и киберпреступлениями, а также представители финансовой разведки из спецподразделений более 32 стран. Рабочая группа

По итогам деловой встречи был согласован документ, включающий меры нацеленные на то, чтобы максимально снизить “использование криптовалют преступниками и лицами, финансирующими террористические организации, для отмывания денег и поддержания криминальной активности”. Указанные меры предполагают:

  • Усиление “обмена информацией в областях, касающихся отмывания денег и цифровых валют, через использование таких каналов как Европол, Интерпол, Egmont Group и FIU.net”;
  • Регулирование “обменных бирж цифровых валют и провайдеров кошельков в рамках законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма”;
  • Согласованность относительно включения в законодательные документы ЕС “четкого определения таких понятий как криптовалюты, провайдер кошелька и их шифровальщиков”;
  • “Принятие мер против микшеров цифровых валют, которые делают транзакции анонимными и усложняют работу правоохранительных органов по выявлению и отслеживанию подозрительных транзакций ”.

В официальном заявлении после проведенного семинара Европол объявил, что использование криптовалют в криминальных целях растет, и организация будет “продолжать согласованные действия среди стран членов Европейского Союза и за его пределами, чтобы дать эффективный отпор нарастающее угрозе”.

Нарастающие беспокойство сподвигнуло Учреждение по Защите Демократии(Foundation for the Defense of Democracies’) выпустить отчет, в котором утверждается, что были раскрыты 4 случая, когда группы, связанные с террористической деятельностью, принимали платежи в биткойнах.