Незаконные действия UPbit будут расследоваться Службой Финансового Надзора Южной Кореи

Южнокорейская Служба финансового надзора – FSS – занялась расследованием незаконных действий, которые, возможно, происходят на UPbit – крупнейшей в стране бирже для обмена криптовалют. Совместно со службой финансовой разведки Кореи и Комиссией по услугам сфере финансов FSS займется оценкой баланса и правил обмена валют на UPbit.

В начале прошлой недели сообщалось, что в ходе расследования в UPbit были выявлены финансовые проблемы и что незаконная деятельность на бирже, похоже, будет продолжаться.

В воскресенье, 13 мая служба надзора сделала официальное заявление о том, что сформирована экспертная группа, цель которой — обнаружение противоправных транзакций в криптовалюте на финансовом рынке страны. FSS займется расследованием нарушений на бирже UPbit. Также будет продолжено выявление проблем, касающихся и других бирж, которые, возможно, обманули инвесторов, выдавая их криптовалютные накопления, внесенные на биржу, за свои собственные.

Однако в случае с UPbit мнение сторонних финансовых экспертов не совпадает с позицией FSS. Дело в том, что биржа, скорее всего, не заинтересована в незаконных операциях, которые могут нанести вред ее репутации. Как известно, UPbit, самая крупная в стране и четвертая по величине в мире, итак получала ежеквартально несколько сотен млн. долларов дохода.

Следовательно, по мнению местных аналитиков, расследование ситуации в UPbit закончится ни чем иным, как уведомлением о запрете обмена ликвидностью с другими биржами.

На состоявшейся недавно пресс-конференции Служба финансового надзора Кореи заявила, что криптовалютным биржам запрещено совершать куплю-продажу или обменные операции без фактического перемещения денежных средств. По сути, биржи должны предоставлять аудиторские и другие финансовые отчеты о прозрачности сделок и подтверждать фактическое наличие денежной массы, операции с которой они производят.

Вторая по величине биржа криптовалют в Южной Корее – Bithumb — единственная биржа в мире, которая имеет регистрацию на публичном фондовом рынке. Следовательно, каждый желающий имеет возможность ознакомиться с ее финансовыми отчетами. По состоянию на конец 2017 года на клиентских счетах Bithumb находилось более 6 млрд. $. В связи с этим для таких закрытых бирж как UPbit, FSS вправе потребовать аудиторские отчеты, подтверждающие криптовалютные транзакции.

Источник