Россия едва не потеряла 50 млрд рублей

13.07.2018

Росфинмониторинг при помощи судебных органов предотвратил вывод за рубеж 50 млрд рублей. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин доложил президенту России Владимиру Путину.

По итогам прошлого года Росфинмониторинг пресек работу 22 «площадок» по обслуживанию теневых финансовых операций. Причем, общая сумма денежных средств, выявленных в результате данной деятельности, достигла более 80 млрд руб.

Как результат – у 17 банков в 2017 году были отозваны лицензии за вовлеченность в проведение сомнительных операций, а еще 24 кредитные организации лишились лицензий за нарушение антиотмывочного законодательства.

При этом в целом в прошлом году банки стали реже участвовать в проведении сомнительных операций. Так, в результате применения финансовыми организациями системных мер по управлению рисками, существенно снизился объем обналичивания сомнительного характера, а также объемы необоснованного вывода средств за рубеж.

По данным Центробанка, в 2017 году объем вывода средств за рубеж составил 96 млрд руб., а обналичивание денег – 326 млрд руб.

«Наиболее серьезная тема, которую мы в рамках межведомственной комиссии по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, рассматриваем, – это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. В этом году, благодаря совместному взаимодействию с командой председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева, мы сумели приостановить вывод где-то порядка 50 млрд руб. То есть мы приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», – рассказал президенту Чиханчин.

Он также доложил, что совместно с заинтересованными органами подготовлены и согласованы национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области противодействия финансированию терроризма.

Как отметил Чиханчин, согласно этим оценкам, выделено пять зон повышенного внимания на сегодняшний день: это кредитно-финансовая сфера, это связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма.

Вне всякого сомнения, исследования Росфинмониторинга весьма актуальны: двумя месяцами ранее Центробанк рассказал об основных методах вывода денег из России.

Так, в прошлом году, по данным регулятора, 24% от общего объема, а это 23 млрд руб., приходилось на авансирование импорта товаров или услуг. Еще 19 млрд руб. было выведено по документам Федеральной службы судебных приставов, а 13 млрд ушли на фиктивные сделки с ценными бумагами и импорт товаров в рамках Таможенного союза.

Недавно Минэкономразвития снизило прогноз по оттоку капитала из России в 2018 году. Если предварительный показатель достигал 33 млрд долл., то уточненные данные предполагают лишь 25 млрд. К 2024 году ведомство ожидает, что этот показатель и вовсе достигнет нулевых результатов. Потому-то на сегодняшний день столь значима роль Росфинмониторинга.

Больше материалов читайте на сайте fingazeta.ru