14 признаков того, что ваш поставщик - мошенник

08.01.2018

Пока вы праздновали, мошенники зарегистрировали еще одну новую компанию с символичным названием СтройСнабторг, настроили Яндекс-Директ под Ваши запросы, затаились и ждут, когда Вам потребуется закупить стройматериалы.

На кону 100% предоплата. Они работают по крупному и сделают все, чтобы убедить Вас, в том, что они серьезная компания. Как только Вы перечислите им свои денежки, они просто исчезнут и перестанут отвечать на звонки.

Сначала - самые низкие цены и бесплатная доставка в любую точку России

Потом - жестокое осознание того, что никто ничего не доставит, И НЕ СОБИРАЛСЯ. Я не раз задавала вопрос жертвам таких мошенников-предоплатчиков о том, почему они доверились какому-то непонятному поставщику, ответ такой:

Если этот поставщик выполнит хотя бы половину из того, что он наобещал - мы в плюсе.

По факту такой поставщик не выполняет ничего, только получает предоплату.

У меня в блоге есть большая статья НА РЕАЛЬНОМ ПРИМЕРЕ о мошенниках с подробной инструкцией для службы безопасности и видео ролик на канале YouTube, если Вам это интересно - ссылки в конце статьи.

Здесь краткий ЭКСПРЕСС-ТЕСТ из 14 вопросов.

Чем больше ответов НЕТ на приведенные вопросы о поставщике, тем выше вероятность, что поставщик - мошенник. Ответить на все приведенные вопросы можно самостоятельно, с использованием бесплатных открытых источников, размещенных в сети интернет (все источники указаны в моей статье по ссылке ниже)

1. Является ли название поставщика узнаваемым и уникальным брендом?

Дополнительное подтверждение этого - наличие логотипа

2. Существует ли юридическое лицо - поставщик более 5 лет?

Почему так много? Наверняка поставщик утверждает, что имеет возможность предложить большие скидки за счет того, что он является эксклюзивным дилером нескольких заводов и имеет огромные склады и сеть по доставке. Судите сами, можно развить такой бизнес меньше, чем за 5 лет?

3. Вызывает ли доверие юридический адрес поставщика?

Вызывать доверие может только юридический адрес, который совпадает с местом реального ведения деятельности. НЕ на квартире. НЕ массовый. А еще, для доверия, проверьте, знают ли Яндекс и Гугл карты такую компанию, по заявленному адресу.

4. Является ли руководитель компании реальным?

Спросите, будет ли подписывать документы руководитель лично? Можно ли с ним пообщаться и посмотреть паспорт (если в другом городе, то по скайпу, например). Посмотрите сами, сколько еще имеется компаний, где этот руководитель также является руководителем?

5. Размещена ли в открытых источниках финансовая отчетность компании за 2016 год?

6. Составляет ли сумма сделки менее 5% от итоговой суммы по балансу контрагента?

7. Отсутствуют ли к поставщику иски от покупателей о неисполнении договора?

8. Указаны ли на сайте поставщика его УНИКАЛЬНЫЕ реквизиты?

ИНН или ОГРН. Название и адрес не являются уникальными реквизитами.

9. Является ли домен поставщика красивым и кратким?

Без цифр, дефисов и прочих атрибутов, которые дают возможность регистрировать бесконечное число доменов с одним и тем же названием.

Пример: красивый и краткий: land.ru

Бесконечное число доменов, которые не представляют никакой ценности: land-market.ru, land77.com, lan-d.su и т.д.

10. Почтовые адреса сотрудников размещены на домене компании?

Смотрите пример:

почтовый адрес на домене land.ru: mail@land.ru

адрес на домене публичной почты, который пытается быть похожим на почту на домене land.ru: land@mail.ru

11. Если ли на сайте фавиконка?

Фавиконка - это маленький значок, который отображается браузером во вкладке перед названием страницы. У этой страницы, которую Вы читаете, фавиконка - стилизованная буква Z в синем кружочке, а если видите белый квадрат - значит, нет фавиконки.

12. Наполнен ли сайт интересной и полезной информацией

Или вы зашли на одностраничник через рекламу в Яндекс-директ?

13. Являются ли фото продукции на сайте реальными?

Скачайте фото и проверьте через Яндекс-картинки, откуда взята фотка, поисковик Вам все расскажет

14. Возможна ли наличная оплата на месте и самовывоз?

Если Вы получили больше 10 НЕТ - БЕГИТЕ!!! ЭТО МОШЕННИКИ!!!

Автор: Елена Позднякова

Ссылки: статья и видео по результатам реальной истории с предоплатой в 575 тысяч.

Если эта информация Вам была полезна, подписывайтесь на канал, у меня в планах рассказать, как работать с мошенниками ПО КАЧЕСТВУ и как обеспечить безопасность первой сделки, если работаете с новым контрагентом.