Установлен порядок передачи юрлицами информации о бенефициарных владельцах

10.08.2017

По запросу ФНС и Росфинмониторинга организации обязаны представлять сведения о своих бенефициарных владельцах. Определены порядок и сроки ответа на такие запросы.

Источник: Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 (http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=222301&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5785279171217325#0)

Так, установлено, что запрос о представлении информации о бенефициарах может быть направлен в электронном виде по ТКС или на бумажном носителе.

Организация должна представить информацию о своих бенефициарах в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. Сведения надо представить по состоянию на дату, указанную в запросе.

В случае, если компания обнаружила неточности или ошибки в ранее представленных сведениях, ей необходимо направить откорректированные данные в срок не позднее 3 рабочих дней со дня обнаружения неточности (ошибки).

Читать далее: http://glavkniga.ru/news/6019