Необходимо ли личное присутствие при покупке нерезидентной (оффшорной) компании и открытии счёта в банке?

06.04.2018

Покупка оффшорной компании Современный мир перешел на онлайн-регистрацию, все процедуры производятся дистанционно, по Интернету. Потенциальному владельцу поручается только подготовка необходимых документов, их апостилирование при необходимости, заполнение анкет и пр. В ряде случаев подготовленная «физическая» документация (например, легализированная копия паспорта с апостилем) компании-регистратору высылается курьерской службой. Также, как и документы уже зарегистрированной компании и средства управления банковским счётом. Именно от оперативности курьеров в конечном счете зависит скорость регистрации компании, так как сами профессиональные регистраторы в оффшорных юрисдикциях работают безупречно – весьма оперативно и аккуратно.

Открытие банковского счета В большинстве случаев открытие счета не сопровождается необходимостью личного присутствия. Хотя требования, предъявляемые разными банками, конечно, разнятся. Так, например, после обработки полученной документации в ряде случаев может понадобиться экспересс-собеседование. Оно проводится в режиме видеоконференции, по электронной почте или, в крайнем случае, по телефону. Исключение составляют лишь некоторые банки (например, в Британии, Швейцарии), открывающие счета для нерезидента исключительно после личного с ним собеседования, но их круг достаточно узок. Необходимо учитывать, что возможность дистанционного открытия счета не означает, что при подготовке документов можно схалтурить. Полученная документация будет тщательно проверена банковскими служащими, в эпоху тотальной борьбы с оффшорами приравненными к «агентам спецслужб».

Читать дальше: http://isg-consult.com/global/nportal/view/160

Читайте также