КОМУ ПОГОНЫ НЕ ЖМУТ ИЛИ КАК СТАТЬ МИЛЛИАРДЕРОМ.

Хотим познакомить Вас с должностным лицом Горожаниновым Вадимом Михайловичем (1979 г.р., живет: Московская обл, Одинцовский р-н, Ильинское шоссе, село Дмитрово, Грибаново Коттеджный поселок Европа-3 дом 56 Б/1), который в настоящее время занимает должность Заместителя начальника Управления организации обеспечения установленного порядка деятельности судов ФССП России, в недалеком прошлом являлся сотрудником ФСБ РФ, работал в Москве, и Дип. Представительстве РФ в республике Абхазия, а также у которого остались связи и знакомые в ФСБ России, через которых Горожанинов В.М., в свою очередь, собирает интересующую информацию и лоббирует свои интересы, ввиду следующих обстоятельств: Живет: Московская обл, Одинцовский р-н, Ильинское шоссе, село Дмитрово, Грибаново Коттеджный поселок Европа-3 дом 56 Б/1.

Своими противоправными действиями, а именно, злостным умышленным незаконным использованием своего должностного-служебного положения вопреки законным интересам общества и государства, Горожанинов В.М. многократно получал личную выгоду в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц включая своих родственников, в том числе через поборы в субъектах РФ и на территориях, подконтрольных ему при проведении проверок по работе.

Одним из основных направлений преступного обогащения Горожанинова В.М. является вывод средств при помощи мошеннической и коррупционной схемы, которую создал Горожанинов В.М. со своими коллегами и в результате которой, только за 2016 год ему удалось вывести «за рубеж» на свои подконтрольные счета более 18 (восемнадцати) миллиардов рублей.

Суть схемы в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. В таких случаях суды обычно принимают решение о взыскании денег со счета должника. Нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, а судебные приставы сначала списывают деньги на счет службы, а затем передают их на счет в иностранном банке. В результате легализация по факту происходит за счет государственной структуры.

Вычислить мошенников на стадии суда возможно. «Фирмы-должники» реальную деятельность обычно не ведут, а их обороты ничтожны по сравнению с суммами долга, которые оказываются у них на счету. Так же его услугами пользуются различные коммерческие банки. Имеет подконтрольные организации и банковские структуры, через которые и совершает данные действия, имея от этого определенный процент.

Реализовывал описанную выше схему за историю своей деятельности Горожанинов В.М. при участии в том числе следующих компаний-помощников:

ООО «СНАБМЕТМАШ-ЧЕЛЯБИНСК» ИНН 7453254158 

ООО «ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР» ИНН 7705932220 

ООО «Соландер Групп» ИНН 5075369531 

ООО Учебно-Тренировочный Комплекс «Московская Областная Академия Тенниса»

ООО «Спецэлектромонтаж» ИНН 7706729969

ООО «Спецвентмонтаж» ИНН 7709925658

ООО «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ» ИНН 7703818160

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «ИРИДИУМ» ИНН 7709964590

ООО «СПЕЦПРОЕКТ» ИНН 7709941138 

ООО «СПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ» ИНН 7709935504 

ООО «Каволинк» ИНН 7725743711 

НП СРО «Центрстройэкспертиза – энерго» ИНН 7710478933 

ООО «Специальное Строительство» ИНН 7726754057

ООО «Агроторг-Трейд» ИНН 5190184105 

ООО «Киролан» ИНН 7718912310 

ООО «ГРУППА ЦЕНТР» ИНН 7709935328

ООО «Диамонд-СТРОЙ» ИНН 7727651946

ООО «Шэврет» ИНН 7714744424

ООО «ГЛОБАЛ ПРОДАКШН» ИНН 7702775989

ООО «ГАЗЭЛЕКТРОНИКА» ИНН 7724740683 

ИП Шевченко Игорь Александрович ИНН 772065025949 

ООО «ЭнергоЩит» ИНН 7726646767 

ООО «Кит Финанс Капитал» ИНН 7840417963

АКБ «Абсолют Банк» ИНН 7736046991

ООО «Региональная Управляющая Компания»

ООО «Конгломерат»

ООО «АСПЕКТ МЕТАЛЛ» ИНН 7430026500 

ООО «ВЕСТ ФИНАНС» ИНН 7722563140 

ООО «ГОРКИ ДОМ» ИНН 5032287203 

ООО «ЦЕНТР» ИНН 2320241190 

ООО «ЛАТОНА» ИНН 2319025155

ООО «Крокус Кавказ» ИНН 2320248484

Одним из ярких примеров по применению схем вывода и обнала, как описано выше, Горожаниновым В.М. является фиктивное банкротство ООО «Спецэлектромонтаж», которое Горожанинов В.М. «провернул» совместно со своим близким другом, Шевченко Игорем Александровичем, с человеком, который со всеми договаривается «по понятиям», одновременно являющимся владельцем самого ООО «Спецэлектромонтаж».

Подробнее:

В 2015 году инвестиционная компания ООО «Кит Финанс Капитал» по инициативе дружественного союза Горожанинова В.М. и Шевченко И.А. выступило в суд с крупным иском к ООО «Спецэлектромонтаж» о взыскании с него задолженности в размере полумиллиарда рублей, а точнее в размере 556 млн. рублей.

В преддверии этого иска по заданию указанных выше лиц ООО «Кит Финанс Капитал» получило право требования этого долга по договору цессии, заключенному в начале 2015 года с банком АКБ «Абсолют Банк». С самим же банком АКБ «Абсолют Банк» ООО «Спецэлектромонтаж» еще в 2014 году заключило договор об открытии кредитной линии в размере 450 млн. рублей, получило эти денежные средства в оборот, однако проценты умышленно, по заранее продуманному плану, по кредиту не платило. Параллельно с этим в Арбитражном суде Москвы было зарегистрировано заявление от компании-помощника по схеме — ООО «Региональная Управляющая Компания», о несостоятельности ООО «Спецэлектромонтаж». Это дало ожидаемую Горожаниновым В.М. и Шевченко И.А. возможность для ООО «Кит Финанс Капитал», к этому времени уже владевшему долгом, потребовать досрочного погашения долга (тогда еще только в части процентов) от ООО «Спецэлектромонтаж», что конечно же последний не выполнил, и дело оказалось в Арбитражном суде, но уже на полную сумму — основного долга, процентов и пени, те самые полмиллиарда…

ООО «Спецэлектромонтаж» по задумке проиграло суд по этому иску, но для всеобщей убедительности, оспорило это решение в апелляционной инстанции, не торопясь признавать задолженность, и даже, подало в суд встречный иск, в котором требовало признать кредитный договор с банком недействительным, равно как и договор цессии с последним по делу истцом. Конечно же, суд отказал в удовлетворении этих требований, т.к. ООО «Спецэлектромонтаж» не только не смогло документально подтвердить, что сделка, заключенная с банком, была подписана не по правилам и не теми людьми, но и в принципе не собиралось это реально оспаривать, в рамках задуманной схемы. Суд выиграло ООО «Кит Финанс Капитал».

Между тем, дело о банкротстве ООО «Спецэлектромонтаж» продолжило развиваться. И к производству по заявлению ООО «Региональная Управляющая Компания» для усиления эффекта добавилось аналогичное заявление такой же компании-помощника ООО «Конгломерат». В настоящий момент подтверждена процедура банкротства, подано заявление на ликвидацию ООО «Спецэлектромонтаж», а также начата аналогичная фиктивная процедура банкротства самого Шевченко И.А.