Как современные Шерлоки Холмсы находят интернет-мошенников

Развитие технологий, доступность и популяризация Интернета привели к формированию бизнеса в сфере IT и веб-технологий, при которых необязательно нахождение специалистов в офисе и даже в городе, где зарегистрирована компания.

Как работают мошенники

Найти исполнителя или заказчика можно на специализированных сайтах или в социальных сетях. Самая распространенная схема – это отклик исполнителя выполнить работу в разы дешевле, чем предлагают другие специалисты. Сделать сайт за 2 тыс. вместо 10 тыс. руб. или нарисовать буклет за 1 тыс. руб., а не за 5 тыс. руб. – действительно подкупающее предложение. У таких исполнителей одно условие – работать без гарантов, договоров и прочего. Только напрямую посредством электронных денег. Заказчик переводит предоплату от 500 до 1 тыс. 500 руб., потом какое-то время ему рассказывают о том, что все делается, далее исполнитель перестает отвечать на письма, сообщения и звонки. Вернуть деньги уже невозможно, обращаться в полицию ввиду небольшой суммы не имеет смысла, да и зачем тратить время и нервы – урок на будущее, что любой труд должен быть оплачен.

Про реальный случай мошенничества корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» рассказали в «Агентстве Финансовой и Правовой Безопасности». В этом году двое молодых петербуржцев, используя ту же схему, обогатились за счет казанской фирмы. В социальной сети «ВКонтакте» они нашли объявление от компании из Казани ООО «АльфаВеб» о том, что им требуется специалист для разработки игр для айфона. Предложение молодых людей им понравилось, подкупило и предложение удаленной работы, особенно если учитывать то, что само руководство «АльфаВеб» находится на Бали и работает удаленно.

У молодых людей уже было организовано юридическое лицо – ООО «Проминвест». Согласовав условия работы и оплаты, заказчик и подрядчик подписали договор. Со стороны подрядчиков подписался один из молодых людей, тем самым усыпив бдительность сотрудников казанской компании. А то, что в шапке договора в качестве генерального директора был указан другой человек – на это никто не обратил внимания.

Далее от ООО «Профинвест» в адрес «АльфаВеб» был выставлен счет на 208 тыс. 500 руб. - оплачен он был в кратчайшие сроки, чтобы как можно быстрее была начата работа.

Первое время молодые люди выходили на связь, давали какие-то отчеты по ходу работы, но потом пропали. Связаться не удавалось. Телефоны отключены. Компания оказалась в безвыходной ситуации.

Как современные сыщики находят мертвые души

Руководство компании «АльфаВеб» обратилось за консультацией в «Агентство Финансовой и Правовой Безопасности». Сотрудники агентства начали работу с анализа имеющейся информации. В ходе анализа выяснилось, что ООО «Проминвест» является фирмой-однодневкой с номинальным генеральным директором, на которого оформлено еще 17 компаний; ФИО и даты рождения молодых людей, указанные ими в «ВКонтакте», оказались ложными – людей с такими данными в Санкт-Петербурге просто не существует, ровно также как и не была доказана связь между ними и ООО «Проминвест».

Сыщики столкнулись с тем, что единственная информация, которую можно было использовать – адреса страниц в социальой сети. Специалист службы взыскания занялся полным анализом информации на их страницах «ВКонтакте» как единственной ниточки.

Вручную перебрав всех друзей одного из молодых людей, он выявил, что несколько человек работают в компании mail.ru, в петербургском офисе. Распечатав фотографию одного из молодых людей (которую удалось сохранить до того, как вся личная информация была удалена), он поехал в офис. Там мошенника опознали несколько человек, подтвердив, что он работал у них некоторое время назад. Таким образом было установлено настоящее ФИО, дата рождения, адрес проживания и номер телефона.

Далее специалист службы взыскания позвонил мошеннику и договорился о встрече. Молодой человек сильно нервничал и клятвенно обещал отдать долг, включая проценты за неустойку, о которой они договаривались с руководством компании «АльфаВеб» и которая была прописана в договоре. Однако после разговора молодой человек опять пропал.

Специалист службы взыскания начал собирать документы для инициирования уголовного преследования и параллельно заниматься выявлением родственных связей молодого человека.

Данных молодого человека оказалось достаточно, чтобы найти его отца и связаться с ним по телефону. Встретиться с ним не представлялось возможным, так как он работал дальнобойщиком и находился в это время в Хабаровске. Тогда агентство связалось с партнерами в Хабаровске, которые и организовали выезд к отцу должника. При встрече отцу показали уже собранные на его сына документы и обрисовали сложившуюся ситуацию.

Сразу по возвращению в Санкт-Петербург из командировки, отец пришел в офис "Агентства Финансовой и Правовой Безопасности" и погасил всю сумму долга с процентами — 242 тыс. 500 руб. Деньги тут же были переведены в "АльфаВеб".

Как рассказали эксперты, найти мошенника - процедура сложная, но с учетом тех же современных технологий, возможная. Данный поиск занял всего 1 месяц.

1. На этом Telegram канале находиться сборник всех наших статей ЧИТАЙ ПЕРВЫМ https://t.me/DzenClub

2. Ссылка на наш юмористический канал в Telegram: https://t.me/mamko_mem