Алгоритм проверки потенциального контрагента

Пошаговый алгоритм проверки организацией потенциального бизнес-партнера, клиента, поставщика.

Шаг 1. Проверить, зарегистрирован ли контрагент

Получите сведения из ЕГРЮЛ о контрагенте в режиме онлайн

Проверьте, не собирается ли контрагент внести изменения учредительные документы или ЕГРЮЛ

Проверьте, не находится ли контрагент в стадии ликвидации

Проверьте, не зарегистрирован ли контрагент по адресу «массовой регистрации»

Шаг 2. Проверить надежность контрагента

Запросите необходимые документы

Проверьте информацию, указанную на визитке

Проверьте, не участвует ли контрагент в судебных разбирательствах

Проверьте, не ведется в отношении контрагента исполнительное производство

Проверьте, нет ли у контрагента долгов по налогам

Шаг 3. Проверить руководителя компании-контрагента

Проверьте, действителен ли паспорт руководителя или участника контрагента

Проверьте руководителя или участника потенциального контрагента на «массовость»

Проверьте, не дисквалифицирован ли руководитель контрагента

Шаг 4. Оценить финансовое состояние контрагента и планы развития

Соберите финансовые данные о потенциальном партнере

Выясните планы развития потенциального партнера

Проведите экспресс-диагностику финансового состояния контрагента

Шаг 5. Запросить выписки из реестров, если планируется сделка с недвижимостью

Получите информацию о здании или земельном участке из публичного источника

Закажите выписку из ЕГРН

Уплатите государственную пошлину за предоставление сведений из ЕГРН

Проверьте юридическую чистоту объекта недвижимости

Проверьте информацию о земельном участке под арендуемым объектом недвижимости

Задать вопрос можно тут

Написать или позвонить можно WhatsApp +79287768843

С уважением к вашему бизнесу,

Сушонкова Елена

Подписывайтесь на нас:

Дзен Teletype Телеграмм

Список всех публикаций блога вы найдёте на главной странице канала

Материал подготовлен с использованием системы Жизненные ситуации - готовое решение для предпринимателей

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Какие документы следует запросить у контрагента при заключении договора

Когда предъявлять исполнительный лист, если не исполнено мировое соглашение с графиком платежей

Является ли недействительность уступаемого требования основанием для признания договора цессии недействительным?