Риелтора предпринимателя наказали за несоблюдение закона

Прокуратура, в ходе проверки законодательства, выявила нарушения закона при осуществлении сделок с недвижимостью. В данном случае было нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В деятельности предпринимателя были выявлены нарушения при осуществлении посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Согласно требований закона, лицо, оказывающее посреднические услуги и занимающееся такой деятельностью, должен проводить проверку своих клиентов, на причастность к финансированию терроризму и осуществлению экстремисткой деятельности. По результатам проверки, посредник обязан направить результаты такой проверки в уполномоченный орган.

По результатам проверки прокуратуры, было установлено, что указанные действия предприниматель не осуществлял.

По результатам проверки, в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении согласно КоАП РФ.

Другие замечательные и важные новости вы можете прочитать на нашем сайте раздел - "НОВОСТИ САЙТА"

Подписывайтесь на нашу группу вконтакте https://vk.com/domakvart

Продажа квартир, домов, коттеджей и новостроек в Чебоксарах и городах Чувашии. Коттеджи, квартиры посуточно и коммерческая недвижимость -на нашем сайте DOMAKVART.RU

Приглашаем рекламодателей и агентства недвижимости к сотрудничеству, по размещению вашей рекламы и ваших объявлений на нашем сайте