Блокировка счета банком

02.05.2018

Блокировка счета банком объясняется самими банками тем, что они только выполняют требования и положения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ).

По этому закону основанием для блокировки подозрение на проведение «сомнительных операций».

Это очень широкое понятие, под которое может попасть почти любая операция

  • не понятный характер транзакции, не имеющий понятного (для кого?) смысла
  • попытки обеспечения дополнительной конфиденциальности транзакции
  • покупка или продажа значительном количестве иностранной валюты
  • регулярные получение на счет больших (каких именно?) сумм от третьих лиц с последующим получением их наличными
  • регулярные получение на счет финансов от большого количества третьих лиц за короткий промежуток времени (привет, точнее до свидание сбербанк онлайн)
  • иные признаки и операции по усмотрению кредитной организации (тут вообще без комментариев)

Так что, если хотя бы иногда получаете на карточку что то кроме зарплаты, лучше не получать и деньги в банках не хранить!

© 2017 — 2018, Все о финансах. Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения автора.

Если остались вопросы, можно задать их бесплатной юридической службе через форму ниже. Также можно позвонить, если вопрос срочный.

 Бесплатный звонок юристу по номеру: 8 (800) 777-08-62 доб. 284
Бесплатный звонок юристу по номеру: 8 (800) 777-08-62 доб. 284

© Читать далее https://vseofinansah.ru/personalfinances/blokirovka-scheta-bankom