НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ до 30 июня 2018

13 June 2018

Некредитным финансовым организациям, к которым в том числе относятся:

  • Управляющие компании (ПИФ)
  • Негосударственные пенсионные фонды
  • Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
  • Микрофинансовые организации (микрокредитные и микрофинансовые компании)
  • Страховые брокеры
  • Общества взаимного страхования
  • Ломбарды
  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг
  • Страховые организации

Напомним, что начиная с 30 марта 2018 года вступили в силу многочисленные изменения в законодательство о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ:

  • 30 марта, 18 апреля, 04 мая, 01 июня в Федеральный закон №115-ФЗ;
  • 27 апреля 2018 года вступило в силу Указание Банка России от 29 января 2018 г. № 4708-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  • 6 мая 2018 года вступило в силу Указание Банка России от 30.03.2018 N 4759-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Полную статью о необходимости обновления ПВК читайте на нашем портале «Вести 115-ФЗ»

Понравилась статья? - Пожалуйста, поставьте лайк.