Супругов из Краснодара будут судить за незаконную банковскую деятельность

В Краснодаре направлено в суд уголовное дело в отношении супругов, обвиняемых в получении 63 млн рублей дохода от незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в период с мая 2014 года по май 2015 года 48-летняя жительница Краснодара организовала регистрацию на анкетные данные коммерческих организаций, обладающих признаками фиктивности. После чего с помощью супруга женщина находила физических и юридических лиц, желающих обналичить деньги либо выполнить перевод средств по поддельным документам. За свои услуги супруги взимали комиссию от 1 до 6%. Общий размер извлеченного дохода от незаконной банковской деятельности превысил 63 млн рублей.

Супругам предъявлено обвинение по ст. 172 УК РФ (Осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.