дома нескучно
Как весело и с пользой пережить самоизоляцию

Как банк будет следить за вами

26 July 2019

Новые правила вступили в силу с 15 июля. Отныне у банка появилось больше поводов, чтобы заблокировать Ваш счёт.

В 2017 году было заблокировано более 700 тысяч счетов, которые показались банку подозрительными. Кто в этом году может оказаться в немилости у банка?

Мониторить будут сделки от 300 тысяч рублей. Ранее эта сумма была равна 600 тысячам рублей.

Если у Вас нет официального дохода, а квартиру или машину купили, налоговая инспекция может потребовать объяснений откуда у Вас доходы. Если внятных объяснений не последуют, ждите блокировки счёта.

Как узнает налоговая? Банк обязали извещать в течение трёх дней о крупных сделках не только ГНИ, но и Центральный Банк и финансовую разведку. Отныне в автоматическом режиме, банк будет сообщать не только сумму и характер сделки, но и номер и фамилию владельца карты.

Кроме этого, будут контролироваться снятие налички с карт иностранных банков, денежные почтовые переводы, выигрыши в лотерею.

Налоговая задолженность тоже будет являться основанием для особого финконтроля за Вами.

Следить за "подозрительными" гражданами будут в течение года.

Благодарю за комментарии, подписки и лайки!
Благодарю за комментарии, подписки и лайки!