Сервис Bestmixer.io, отмывший более $200 000 000, закрыт властями⠀

Спецслужбы Нидерландов, Люксембурга и Европол провели операцию по закрытию сервиса-микшера Bestmixer.io, занимавшегося отмыванием криптовалюты.⠀

Под пристальным вниманием спецслужб сервис оказался ещё в июне прошлого года. Сейчас у ресурса изъят домен и 6 серверов, находившихся в Люксембурге и Голландии.⠀

По информации Европола, Bestmixer был одним из трёх крупнейших в мире микшер-сервисов и предлагал свои услуги по отмыванию Bitcoin, Bitcoin cash и Litecoin. И хотя технически микшер-сервисы вполне легальны, если их открыто рекламируют как способ для отмывания денег, они становятся незаконными.⠀

За год работы через сервис прошло 27 000 BTC, а это примерно $200 000 000. Согласно данным из расследования, криптовалюта, проходившая через Bestmixer, в основном была получена преступным путём или использовалась преступными группами уже после «отмывки».⠀⠀

В ходе спецоперации Нидерландское управление по преследованию финансовых преступлений получило всю необходимую информацию обо всех транзакциях Bestmixer (IP-адреса, детали транзакций, bitcoin-адреса и сообщения из чатов).⠀

Теперь правоохранители, совместно с Европолом, планируют изучить эти данные и поделиться ими с коллегами из других стран.