Мои подписчики - мои кумиры!
Самые актуальные новости в мире финансов. Обновляются правила оборота наличных денежных средств с 10 января 2021.
Исключены из списка для контроля денежные операции по анонимным счетам. Ещё правило непосредственно коснулись платежей через небанковские организации и обмена денежных знаков. А вот нестандартные операции банков, страховщиков, ломбардов и МФО теперь будут находится под особым контролем.
Но вот что вас наверняка заинтересует больше всего, так это усиленное внимание за почтовыми переводами на суммы от 100 тысяч рублей, начислениями на баланс оператора сотовой связи более 100 тысяч рублей, обналичиванием денежных средств (любые снятия денег в банкомате), и в обязательном порядке за ставками сумма которых превышает 600 тысяч рублей, ну и что не удивительно за сделками с недвижимостью, в случае превышения по любым (безналичным или наличным) расчетам суммы 3 миллиона рублей, а информацию по таким расчетам будут предоставлять нотариусы, риелторы и даже юристы, то есть все задействованные в сделке лица.