Риски для криптобизнеса (Риск №7)

26 January 2018

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ КРИПТОКОШЕЛЬКОВ

Любое серьезное дело требует тишины. Однако вечно данные о потенциальных миллионерах - владельцах криптокошельков не могут быть скрыты. Так известно, что любое мобильное приложение криптобиж, как и сами биржи охотно делятся сведениями о фактических владельцах кошельков. Даже называют стоимость такой информации. Что-то в районе 30-100 долларов США. Вносят свою лепту в добывания такой информации и правоохранительные органы, хакеры... А также сами криптобизнесмены.

Игорь Бедеров, руководитель проекта Интернет-Розыск: "Молодых криптотрейдеров и майнеров зачастую распирает от желания сообщить миру о своей причастности к криптобизнесу. Это их и губит. Любую страничку в социальной сети можно вскрыть, обнаружить привязанные мобильные телефоны, установить фактическое местоположение самого предпринимателя. Хвастливость не доводит до добра, характерный пример тому - случай с Павлом Няшиным в середине января".

Риск №1. ОБМАН ПРИ ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Риск №2. ОГРАБЛЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОКУПКИ КРИПТОВАЛЮТЫ

Риск №3. МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ICO

Риск №4. ВОВЛЕЧЕНИЕ В УЧАСТИЕ В КРИПТОПИРАМИДЕ

Риск №5. КРАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАЙНИНГА

Риск №6. ФИКТИВНЫЙ (ОБЛАЧНЫЙ) МАЙНИНГ

Риск №8. ХАКЕРСКИЙ ВЗЛОМ ОБМЕННИКОВ И КРИПТОБИРЖ

Риск №9. ФИКТИВНЫЙ ВЗЛОМ КРИПТООБМЕННИКА

Риск №10. ВЗЛОМ КРИПТОКОШЕЛЬКА

Риск №11. ОБВИНЕНИЕ В ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА ИЛИ ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ