Как Борбот деньги похитил при строительстве судоверфи «Звезда»

Арбитражный суд рассмотрел ходатайства конкурсного управляющего ЗАО «Михайловский бройлер» и АО «Россельхозбанк» о признании недействительной сделки по продаже холодильника производительностью 3 тыс. тонн, расположенного в Артеме. Как стало известно KONKURENT.RU, в схеме участвовало несколько компаний, близких к опальному предпринимателю Игорю Борботу. Общая сумма «отмытых» средств превысила 600 млн руб.

Претензии конкурсным управляющим и «Россельхозбанком» были предъявлены к ООО «Стебник» и его руководителю Петру Кулаковскому, также являвшемуся контролирующим лицом ЗАО «Михайловский бройлер». Из судебных материалов следует, что между приморским производителем мяса птицы и ООО в 2015 г. заключено соглашение о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, на котором находился объект незавершенного строительства «Холодильник производительностью 3000 тонн». ООО «Стебник» обязалось оплатить стоимость в размере 135 млн руб.

Векселя Борбота

В счет оплаты ООО «Стебник» передало простые беспроцентные векселя. По новому договору купли-продажи «Стебник» принял на себя обязательства после ввода холодильника в эксплуатацию продать его «Михайловскому бройлеру» за 135 млн руб. Соответствующая операция была произведена уже в 2016 г. После чего ООО «Стебник» продало холодильник ООО «Хабаровская птица».

Многоступенчатая схема вызвала подозрение у нынешних кредиторов ЗАО «Михайловский бройлер» - они недосчитались имущества, и, как выяснилось, денег тоже. В доказательство своих утверждений в арбитраже было использовано постановление по уголовному делу о хищении средств при строительстве судоверфи «Звезда». По нему конкурсному управляющему отказали в удовлетворении ходатайства об отмене ареста на недвижимое имущество ЗАО «Михайловский бройлер», наложенного Ленинским районным судом г. Владивостока.

«В период с 2011 по 2014 гг. акционеры ЗАО «Михайловский бройлер» Борбот И. В. и Харис А. Г., используя свое служебное положение в АО «ДЦСС» и ЗАО «Росдорснабжение», похитили денежные средства АО «Дальневосточной завод «Звезда» в сумме не менее 7,5 млрд руб. путем перевода денежных средств на счета контролируемых ими юридических лиц – ЗАО «Компания «Норд-Ост» и ООО «Правовой стандарт», — говорится в этом постановлении. — При этом часть похищенных денежных средств в сумме 653 млн руб. по указанию Борбота И. В. была переведена на счета ЗАО «Михайловский бройлер» со счетов ЗАО «Компания «Норд-Ост» и ООО «Правовой стандарт» и использована обществом на гашение кредитов и процентов, а также для расчетов с ООО «Примзернопродукт», ОАО «Птицефабрика «Надеждинская», ЗАО «Хабаровский бройлер».

По мнению конкурсного управляющего, данные обстоятельства говорят о многом. А именно: ООО «Стебник» расплатилось с ЗАО «Михайловский бройлер» по векселям за счет средств, похищенных акционерами ЗАО (на тот момент предприятие контролировали структуры Игоря Борбота) у АО «Дальневосточной завод «Звезда». Ибо векселя были выданы «Михайловским бройлером» в пользу ООО «Правовой стандарт» и ООО «Примзернопродукт».

«При этом ООО «Стебник» не могло не знать о данных обстоятельствах, поскольку на момент заключения соглашения являлось акционером должника («Михайловского бройлера». — Прим. ред.), владеющим 24,5% акций. Кроме того, Кулаковский П. В. являлся председателем совета директоров должника», — подчеркивается в арбитражном деле. Таким образом, «Михайловский бройлер» передал имущество «в пользу заинтересованного лица без равноценного встречного замещения». В результате чего был причинен вред имущественным правам кредиторов, выразившийся в уменьшении размера имущества, частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований.

Холодильник отчуждения

«На момент заключения соглашения на арендуемом земельном участке находился объект незавершенного капитального строительства «Холодильник производительностью 3000 тонн», на который имелась вся разрешительная и проектная документация. Сумма понесенных затрат на его строительство составила 135 млн руб., — описывается ситуация в судебных материалах. — Холодильник был введен в эксплуатацию на основании соответствующего разрешения от 20 февраля 2016 г. При этом в материалах дела отсутствуют доказательства несения ООО «Стебник» расходов по достройке холодильника, то есть на момент заключения оспариваемого соглашения объект фактически был достроен».

Это свидетельствует о том, что «Михайловский бройлер» передал ООО «Стебник» права аренды и холодильник, а через семь месяцев хотел вновь приобрести ранее отчужденный им же объект за те же 135 млн руб. «В связи с чем суд приходит к выводу, что оспариваемая сделка не связана с предпринимательской и иной обычной хозяйственной деятельностью. Не доказана также и ее разумная экономическая целесообразность», — говорится в постановлении арбитража.  

Давая оценку дальнейшим действиям сторон (расторжение договора купли-продажи будущей недвижимой вещи и последующая продажа имущества ООО «Хабаровская птица») с учетом введения в отношении «Михайловского бройлера» процедуры наблюдения, суд приходит к выводу: сделка была совершена путем реализации договоренностей между должником (ЗАО «Михайловский бройлер». — Прим. ред.) и ООО «Стебник», направленных на вывод имущества, недопущение включения его в конкурсную массу.

Аффилированные следы

Обращает на себя внимание и другой аспект схемы отчуждения холодильника. Договор купли-продажи от 14 октября 2016 г., заключенный между ООО «Хабаровская птица» и ООО «Стебник», со стороны покупателя подписан Романом Шейниным, который являлся членом совета директоров и финансовым директором «Михайловского бройлера». Шейнин также был частью ООО «Примагрогрупп», единственного акционера ОАО «Торговый дом «Михайловский» и владельца 17,3% акций ЗАО «Михайловский бройлер».

Кроме того, следует из судебных материалов, с 24 сентября 2015 г. по 8 ноября 2016 г. исполнительным органом ЗАО «Михайловский бройлер» была управляющая организация – ООО «Агрохолдинг Приморье». Того самого, который несколько лет назад арендовал производственные мощности у «Михайловского бройлера» и стал выпускать мясо птицы под брендом «Дальневосточная птица». «Агрохолдинг Приморье» принадлежал бывшему депутату Госдумы Эдуарду Янакову, однако в августе текущего года в него зашли московские инвесторы, и теперь акционерами фирмы выступают ООО «Зерно» и АО «ТД «Михайловский».

С 24 марта 2016 г. ООО «Агрохолдинг Приморье» также являлось управляющей компанией в АО «Торговый дом «Михайловский», в котором Шейнин с 8 августа 2016 г. до 6 июня 2017 г. занимал должность финансового директора. «Таким образом, управление финансовой деятельностью группы компаний «Михайловский бройлер», а также ООО «Хабаровская птица», осуществлялось одним и тем же лицом,  что указывает об аффилированности должника и ООО «Хабаровская птица» и является основанием для возврата имущества в конкурсную массу «Михайловского бройлера», - сделал вывод арбитражный суд.