Конкурсный управляющий хочет наказать «короля северного завоза»

Конкурсный управляющий ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» Федор Натюшин попросил арбитражный суд отложить банкротство основателя ГК «Транзит-ДВ» Игоря Польченко. По его мнению, рассматривать несостоятельность «короля северного завоза» не стоит, пока не вступит в законную силу судебный акт о привлечении его к субсидиарной ответственности, сообщает KONKURENT.RU.

Заявление о привлечении к ответственности Натюшин подал еще в конце прошлого года. Однако решение по нему до сих пор не было принято, а следующее заседание состоится только в конце сентября 2018 г.

Натюшин уверен, что Польченко, а также его бизнес-партнер Сергей Болдырев, секретарь отделения партии «Единая Россия» в Хасанском районе, и бывшие руководители ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» Сергей Жидков и Константин Хилинский извлекали незаконную или недобросовестную выгоду из компании, что привело ее к банкротству.

Из заявления управляющего, в частности следует, что управляющей компанией ТД была ООО «Группа «Транзит-ДВ» во главе с Польченко, а единственным учредителем торгового дома – Tranzit-DV Group Limited (Гонконг), владельцами которой выступали Польченко и Болдырев. Исходя из финансовых взаимоотношений данных фирм, Натюшин делает выводы о безвозвратном исчезновении миллиардов денежных средств.

Так,  в составе финансовых вложений ТД преобладает просроченной заем, выданный Tranzit-DV Group Limited. «Вероятность принудительного взыскания данной задолженности представляется экспертам сомнительной. Исключение из состава наиболее ликвидных активов данного займа (408,4 млн руб.) привело к сокращению коэффициента абсолютной ликвидности до уровня ниже нормативного (0,071)», - говорится в заявлении, и добавляется, что сложно будет вернуть и дебиторскую задолженность перед Tranzit-DV Group Limited в размере 1,2 млрд руб.

Вместе с тем эксперты обнаружили ряд сомнительных сделок на российской земле. Например, в 1 квартале 2016 г. руководство ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» при посредстве организаций-однодневок вывело из состава активов предприятия денежные средства па сумму 99,4 млн руб., еще 38 млн – во втором квартале 2016 г. К усугублению неплатежеспособности ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» привело заключение кредитных договоров на миллиарды рублей. Это, по мнению конкурсного управляющего, «свидетельствует о совершении Польченко и Болдыревым действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».

Убыточный характер коммерческих взаимоотношений был найден между ТД  и ООО «Трапс-ОйлБупкер» с ООО «ТИК». «Произошедшее обрушение цен на мазут, отмеченный переход ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» с октября 2015 г. на закуп нефтепродуктов у данных компаний может свидетельствовать о том, что производился вывод денежных средств при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки. В 1-м квартале 2016 г. объем сделок по продаже мазута, совершенных с аффилированными компаниями на изначально убыточных условиях, составил 251,7 млн руб. или 34,5% от всего объема реализации за период», - подчеркивается в заявлении.

Как следует из заявления, конкурсный управляющий просит привлечь Польченко, Болдырева, Жидкова и Холинского к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» на сумму чуть более 6 млрд руб