Менеджер Danske Bank уволился после публикаций в СМИ об отмывании денег родственником Путина

06.04.2018

Игорь Путин
Игорь Путин

Член правления Danske Bank Ларс Морч, отвечавший за операции датского банка в балтийских странах, уволился после публикаций в СМИ об отмывании денег родственником Путина через эстонский филиал финансовой организации. Об этом сообщается на сайте банка.

«Несмотря на то что расследование операций по портфелю нерезидентов Эстонии еще не завершено, уже сейчас очевидно, что банк должен был предпринять больше действий на раннем этапе расследования», — говорится в сообщении.

Речь идет о сообщениях ряда западных СМИ, а также Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) о том, что в 2013 году эстонское отделение Danske Bank закрыло счета нескольких компаний, после того как вскрылась схема отмыва средств, с которой были связаны член семьи Владимира Путина и ФСБ.

Речь идет о двоюродном брате российского президента Игоре Путине, который входил в совет директоров «Промсбербанка». Деньги этого обанкротившегося банка, а также ряда других прекративших свое существование финансовых организаций, проходили через компанию Lantana Trade LLP и выводились через Danske Bank в Эстонии.

В рамках расследования OCCRP утверждалось, что через сеть международных банков, в том числе и Danske, из России было выведено до 80 млрд долларов.