3 мужчин обвиняются в организации финансовой пирамиды в 364 000 000 $ ради жизни в роскоши, Бугатти Вейрон, Самолет, Бриллианты

Федеральное собрание присяжных предъявило обвинения трем мужчинам в связи с предполагаемой организацией схемы Понци в размере 364 миллионов долларов США.

Трое предполагаемых мошенника - Кевин Б. Меррилл, Джей Б. Ледфорд и Кэмерон Ежирски - пообещали выплатить инвесторам значительную прибыль от покупки и перепродажи портфелей потребительских долгов, но на самом деле, как говорится в жалобе комиссии по ценным бумагам и биржам, они «рекламировали свою предполагаемую инвестиционную экспертизу, чтобы заполучить миллионы долларов от ничего не подозревающих инвесторов », - говорится в жалобе комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В пресс-релиз Министерства юстиции прокурора США в округе Мэриленд говорится:

В предъявленных обвинениях утверждается, что Меррилл, Ледфорд и Ежирски лично обогатились и скрыли вывод 73 миллионов долларов средств инвесторов на покупку и ремонт домов премиум класса в Мэриленде, Техасе, Неваде и Флориде, покупку роскошных автомобилей, ювелирных изделий, лодок и доли в реактивном самолете, азартные игры в казино на сумму 25 миллионов долларов и поддержание расточительного образа жизни.

По данным Министерства юстиции, мужчинам предъявили обвинение в сговоре, мошенничестве в сети, краже личных данных и отмывании денег. Среди жертв были владельцы малого бизнеса, рестораторы, банкиры, агенты знаменитостей, профессиональные спортсмены и финансовые консультанты.

«Мы утверждаем, что подсудимые совершали бесстыдные мошенничества, обманывая инвесторов, чтобы остаться безнаказанными и заработать деньги нечестным путем», - сказал Келли Л. Гибсон, директор Регионального офиса комиссии по ценным бумагам и биржам (КЦББ) в Филадельфии. «Инвесторов следует предупредить, что инвестиции с низким риском и высокой доходностью, которые никогда не приносят убытки это красный флаг».

По данным КЦББ, Ледфорд присвоил не менее 40 миллионов долларов. Включая переводы на свои личные банковские счета суммы в размере не менее 17 миллионов долларов США, и покупку: «Феррари за 368 000 долларов США, бриллиантового кольца стоимостью 330 000 долларов США и браслета с бриллиантами в 23 карата на сумму 168 000 долларов США и переводы на счета в казино на 13 миллионов долларов США».


По данным КЦББ, Меррилл присвоил не менее 45 миллионов долларов. По заявлениям КЦББ:

«Он перечислил более 7 миллионов долларов на свои личные банковские счета, потратил 10,2 миллиона долларов на по меньшей мере 25 автомобилей премиум класса (в том числе Бугатти Вейрон 2008 года выпуска, Пагани Хуайра Диабло 2014 года выпуска, Феррари Ф12 Берлинетта 2014 года, Ролс Ройс Давн 2017 года и еще многие другие модели, произведенные Феррари и Ламборджини ), 5,5 миллионов долларов США на покупку дома в Неаполе, штат Флорида, более 2 миллионов долларов США на ремонт дома, 500 000 долларов США за долю в частном самолете Гольфстрим 200, членство в клубе стоимостью 100 000 долларов США в Неаполе, 350 000 долларов США на лодку и переводы на сумму около 1 миллиона долларов в казино.

Оригинал статьи