Государство будет контролировать операции по банковским картам в России

Депутаты Государственной думы России приняли законопроект, который теперь позволит государству контролировать операции по банковским картам, которые были выпущены в зарубежных странах, внесенных в список Росфинмониторинга. Сделано это для того, чтобы выявлять факты по отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансирование преступных группировок. В первую очередь, в «черный список» попадут Ирак и Афганистан, где функционируют террористические организации. Однако, действие поправок не распространяется на российские «дочки» зарубежных банков. В настоящее время все финансово – кредитные учреждения должны направлять отчет в Росфинмониторинг о проведенных операциях на сумму более 600 тысяч рублей, в случае, если деньги были переведены за границу на карту анонимного владельца.