Чек-лист по проверке контрагента

19 June

1) Вы проверяете документы контрагента:

✅ учредительные документы

✅ лицензии или разрешения на осуществляемую деятельность

✅наличие штата сотрудников, способных выполнить ваш заказ

✅отзыв о деловой репутации (при наличии)

✅справка об отсутствии задолженности перед ФНС

✅документы представителей контрагента

✅лицензии или разрешения

2) Вы проверяете деятельность компании во внешних источниках:

✅сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (адрес регистрации, нахождения, сведения об учредителях и представителях, сведения о начале процедуры ликвидации и прочее)

✅сведения о присутствии контрагента по адресу массовой регистрации

­✅проверка на наличие задолженности по оплате налогов

✅данные по арбитражным делам в системе «Электронное правосудие»

✅наличие сайта, рекламы и отзывов в интернете

3) Вы выезжаете по адресу места нахождения контрагента или используете для проверки сервис 2ГИС

4) Вы проверяете финансовую стабильность контрагента, запрашиваете по необходимости/проверяете во внешних источниках:

­✅финансовую отчётность

✅аудиторское заключение

✅формы 1 и 2 бухгалтерской отчётности

5) Вы осуществляете регулярный мониторинг действующих контрагентов (изменения, наличие негативных факторов)

Дополнительно проверить контрагента можно через систему Сбербанк Бизнес Онлайн или специальный сервис проверки контрагентов. В нём можно получить агрегированную информацию о ваших контрагентах из внешних и внутренних источников.