Пресечен вывод денежных средств за границу

Налоговыми органами Кемеровской области совместно с УЭБиПК ГУ МВД по КО выявлено, что одной из кузбасских шахт не обеспечен возврат на свои счета на территории РФ выданного иностранному лицу займа в размере 239,4 млн. руб. В рамках проведения контрольных мероприятий установлено, что Обществом предприняты попытки ликвидации с одновременной пролонгацией срока возврата займа за пределы даты ликвидации.

В результате оперативного проведения скоординированных мероприятий по пресечению вывода средств за границу совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области, Обществом произведен возврат выданного займа в размере 239,4 млн. руб. и процентов в сумме 48,5 млн. руб. до закрытия счетов в уполномоченном банке и ликвидации общества. Кроме того, с возвращенных в РФ денежных средств поступило в бюджет 6 млн. руб. в счет оплаты налогов.

Управление ФНС по Кемеровской области обращает внимание организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, на недопустимость использования схем вывода денежных средств за пределы территории РФ. За данное нарушение установлена административная ответственность частями 4, 5 статьи 15.25 КоАП РФ (штраф в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках ), уголовная ответственность статьями 193, 193.1 УК РФ ( штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет).